斯莱克(300382) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-098 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 11：40 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位 董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张秋菊、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。 本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 ...