国投中鲁(600962) - 国投中鲁第九届董事会第11次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-057 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 11 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 11 次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及补充通知分别 于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事 7 人），本次会议由董事长王炜先生主持，公司高级管理人员等列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司对外投资项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限 ...