联创光电(600363) - 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十八次临时会议的通知和材料》， 并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 12 月 15 日上午 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯 表决方式召开第八届董事会第二十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审 议通过了以下议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-091 （一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 的议案 2025 年 11 月 12 日，公司注销回购专用证券账户中因"公司 2 ...