联创光电(600363) - 第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-092 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案 2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并 以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。 2025 年 12 月 15 日上午 11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式 召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 的议案 根据公司股份回购注销情况，同意 ...