达仁堂(600329) - 达仁堂2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | | | 1、 公司在任董事9人，出席6人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事尚明杰 先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王远熙先生、监事谢希女士因工作未出席 本次会议； 3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生、首席制造 官张宇先生出席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 957 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 931 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 26 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,239,879 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 335,036,779 | | 境外 ...