联创光电(600363) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-094 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2026 年 1 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司 拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董 事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九 届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司董事会换 ...