贵广网络(600996) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司的常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会行使职权应当与党委会发挥领导作用相结合，党委会是董事 会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由 董事会作出决定。 第四条 董事和董事会的产生、组成、任期由《公司法》和《公司章程》进 行规 ...