联创光电(600363) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订）

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关规定，特设立公司 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，并向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，委员由董事担任， 其中应至少包括一名独立董事，公司董事长为委员并担任委员会主任委员（召集 人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会 ...