联创光电(600363) - 独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

江西联创光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善江西联创光电科技股份有限公司《以下简称"公司"》 的治理结构，加强内部控制建设，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董 事在年度报告信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的权益，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定本制度。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第七条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 1 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第八条 独立董事专门会议应当在年报中就年度内公司关联交易等重大事 项发表意见。 第二条 独立董事应在公司年度报告的 ...