联创光电(600363) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报 告并对董事会负责，职责包括制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案。 第三条 董事会薪酬与考核委员会所考核的董事为在公司领取薪酬的董事。 高级管理人员为经董事会审议后聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、 总法律顾问、总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 组织机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半 ...