华北制药(600812) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-064 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 12 日向全体董事及公司高级管理人员以电子邮件 形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长王立 鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 会议选举张民先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案已经公司董 ...