涛涛车业(301345) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-067 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成1,113,259股回购股份的注销手续。本次回购股份 注销完成后，公司注册资本由109,745,000元变更为108,631,741元。同意公司根 据前述实际情况，对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工 商变更登记及章程备案的相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订后的《公司章程》 以工商登记机关核准的内容为准。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议于2025年12 ...