雅艺科技(301113) - 浙江雅艺金属科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-045 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第三 次临时股东会的议案》，根据公司工作计划安排，公司董事会现决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会。为了进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与 网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议，审议通过 了《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议 ...