安科瑞(300286) - 国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告

国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公 司 2025 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国盛证券有限责任公司 被保荐公司简称：安科瑞 保荐代表人姓名：储伟 联系电话：021-38124105 保荐代表人姓名：张艺蓝 联系电话：021-38124105 现场检查人员姓名：张艺蓝、孙志成 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间： 2025 年 12 月 8 日—2025 年 12 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司规章制度、 "三会"及相关信息披露文件；（2）对上市公司管理层及有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则 √ 1 | | 履行职责 | | --- | --- | ...