振德医疗(603301) - 振德医疗第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-043 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、审 计委员会第五次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，董事会同意变更公司住所及修改《公司章程》事 项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公司章 程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。 《公司章程》修改情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市 | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越 | | 1 | 越城区皋埠街道皋北工业区，邮编： | 城区皋埠街道香积路 55 号，邮编： | | | 312035。 | 312035 ...