鹏鼎控股(002938) - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-072 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2026 年泰国园区投资计划的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详 见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的鹏鼎控股《关于公司 2026 年泰国园区投资计划的公告》。 2、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》； 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025 年12月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司 ...