紫光国微(002049) - 第八届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰 先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于成 立中央研究院及调整公司内部管理机构设置的议案》。 为进一步加 ...