三诺生物(300298) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为 李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、 袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司董事 ...