贝斯特(300580) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-029 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先 生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部管理制度。 1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案 ...