双汇发展(000895) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 (一) 会议召集人：董事会。 (二) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 16:00。 河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 (五) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以 ...