设研院(300732) - 设研院2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-085 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号 1 号楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"设研院"）董事会。 5、会议主持人：董事长 ...