三诺生物(300298) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公 司治理结构的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 三、 本次制定、修订公司其他治理制度的情况 一、 修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公 司运作 ...