三诺生物(300298) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"三诺生物"）第五届 董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法定 程序进行董事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议 ...