荃银高科(300087) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、不再设置监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合 实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权 董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公 司 ...