荃银高科(300087) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下： 根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 9 名董 事组成，截至本公告披露日，公司第五届董事会成员共有 8 名，公司 拟补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东中国种子集团有限公司推荐，并经公司独立董事 专门会议资格审查通过，公司董事会同意提名姜业奎先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-050 ...