设研院(300732) - 关于增选独立董事、监事离任的公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-086 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选独立董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司 不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会席位由 9 名增加至 12 名，新增非 独立董事、独立董事和职工代表董事各 1 名。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 2025 年 12 月 15 日 附件： 韩新宽先生简历 经深圳证券交易所审核无异议，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于增选公司独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日。 韩新宽先生增选为公司独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中 华人民共和国公司法》的 ...