三诺生物(300298) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

三诺生物传感股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）之间的指定联络人。公司设立投资者关系部为信息披露事务部门，由董事会秘书负 责管理。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、公司章程及本工作细则的规定，忠实、 勤勉、谨慎地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常应有的合理 ...