三诺生物(300298) - 重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）

三诺生物传感股份有限公司 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决 策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以下简称 "交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 重大投资和交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投资和交易决 策规范、有效，防范对外投资风险，保障投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件的相关 规定，以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大投资和交易决策管理的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规范性文件要求，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决 ...