荃银高科(300087) - 董事会议事规则

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安徽荃银高科种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，非独立董事 5 人，职工代表董事 1 人。上述董事会组成至第六届董事会成 立生效，本规则生效时的第五届董事会应履职至换届完成。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会设战略与投资、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员由董事组成，其中审计委员会、 ...