日照港裕廊(06117) - (1) 建议修订公司章程及建议废除监事会；(2) 建议採纳新订股东会议...

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已將名下的日照港裕廊股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號：6117) (1)建議修訂公司章程及建議廢除監事會； (2)建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則； (3)建議選舉非執行董事； 及 (4)臨時股東會通告 董事會函件載列於本通函第1頁至第7頁。 本公司謹訂於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分假座日照港裕廊股份有限公司辦 公樓舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第161頁至第162頁。本通函隨附臨時 股東會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於香港交 ...