日照港裕廊(06117) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會通告 茲通告 日 照 港 裕 廊 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月30日（星 期 二）上午十時三十分 假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行臨時股東 會（「臨時股東會」），以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外， 本通告內所用詞彙與本公司日期為2025年12月15日，內 容 有 關 臨 時 股 東 會 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義： 特別決議案 – 1 – 1. 審 議 並 批 准 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 建 議 廢 除 監 事 會。 2. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 股 東 會 議 事 規 則。 3. 審 議 並 批 准 建 議 採 納 新 訂 董 事 會 議 事 規 則。 普通決議案 4. 審 議 並 ...