*ST金刚(300093) - 第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-096 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十九次 会议于 2025 年 12 月 12 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先 生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作由永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"永拓事务所"）担任，永拓事务所已连续 8 年为公司提供 审计 ...