国瓷材料(300285) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-071 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 12 月 11 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第五 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2.00 审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下 实施的， ...