富临精工(300432) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-079 富临精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 12 月 11 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一 步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行相应修订。 2.1《关于修订<股东会议事 ...