科大讯飞(002230) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-048 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现场与视频会议相结 合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、 赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰 先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关修订，股份有限公司不设监事会或者监事；同时根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...