浙江震元(000705) - 浙江震元股份有限公司董事会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

浙江震元股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通 过修订） 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 震元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，非董事的高管人员列席董事会 会议，必要时董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能 召集、主持董事会会议或不召集、主持董事会会议的，由副 董事长召集、主持董事会会议；副董事长不能召集、主持董 事会会议或不召集、主持董事会会议的，由半数以上董事 ...