厦门港务(000905) - 厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-73 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； （一）召开时间 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 1．现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； 1 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人： ...