神州数码(000034) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-182 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司的董事，置业公司 为本公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。关联董事陈振坤依法回避表 决，由其他六名非关联董事进行表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 议。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资 助暨关联交易的公告》。 表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二) 审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 ...