泓禧科技(920857) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-105 重庆市泓禧科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董 ...