神州数码(000034) - 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-184 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十四次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第八次临时股东会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议决定召开 2025 年第八次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 ...