泓禧科技(920857) - 董事换届公告

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-107 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过： 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四 届董事会非职工代表董事提名人数为 4 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会 对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员 的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之 ...