东北制药(000597) - 股东会议事规则

东北制药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会议事和决策程序，提升公司的治理水平及工 作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机 构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一年会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 1 第四条 公司召开股东会应当聘请律师对以下事项出具意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公 司章程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...