圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月15日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。在公司2025年第四次临时股东大会及2025年第一次职工代 表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会、高级管理团队的延续 性，经全体新任董事同意，本次会议通知豁免会议通知期限要求，以口头结合 电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士 主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事孟 岳成先生、董事陈不非先生以通讯方式参加会议；公司高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-068 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》 公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会委员及召集人 组成如下 ...