正海磁材(300224) - 六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第七次会 议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以邮 件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李 伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变 更注册资本并修订公司<章程>的公告》。 修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告 ...