中钨高新(000657) - 关于2026年度日常关联交易预计的公告

根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东 中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有 公司股份）在股东会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司 之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东会上 对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避 表决。 （二）2025 年度关联交易执行情况 因日常生产经营需要，公司 2025 年 1-10 月与实际控制人中国五 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 15 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称公 司）召开第十一届董事会第七次会议逐项审议通过了公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述议案时，对公司与中国 五矿集团有限公司（以下简称中国五矿）及其直接或间接控制的公司 之间的关联交易，2 名关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决，7 名非关 联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称厦 门钨业） ...