中国建筑(601668) - 中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 1 / 4 1.1 为明确中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁 布的《中央企业合规管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会根据管理需要设立的董事会专门委员会，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订， 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第二十八次会议修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，全部为 ...