昆船智能(301311) - 关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-077 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 重要提示： 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会" ...