昆船智能(301311) - 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务负责人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任 王秀先生担任公司总经理，同意聘任马宁波先生担任公司副总经理；经公司第 二届董事会提名委员会、第二届董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任 马宁波先生为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。简历详见附件。 王秀先生、马宁波先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决 策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、《公司章 程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定 的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，亦不是失信被 ...