创世纪(300083) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-102 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15 日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开 第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、 董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成 员如下： 非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生； 独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生； 董事长、法定代表人：夏军先生。 公司第七届董事会任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公 司第七届 ...