杭州热电(605011) - 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-068 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司<对外担 ...